为完善我国反洗钱领域法律法规的顶层设计，十四届全国人大常委会第十二次会议于11月8日表决通过了新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“新《反洗钱法》”），自2025年1月1日起施行。新《反洗钱法》的颁布一方面进一步推动我国的反洗钱工作全面、持续 ...

为进一步提高全民防诈防赌意识和识诈识赌能力，防范洗钱诱惑和陷阱，深入贯彻落实《中国人民银行北京市分行反洗钱处关于进一步做好2024年反洗钱宣传以及调研工作的通知》要求，中国东方组织开展“警钟长鸣，持续推动打击治理洗钱违法犯罪”系列宣传。

「88会馆」负责人郭哲敏因涉地下匯兑被起诉，新北地方法院18日谕知1亿天价交保，但新北地检署不服法院裁定，昨（25）日向法院再递交抗告书，抗告理由是郭哲敏在海外有财力、人脉，且电子脚镣预警多次，无法预防他与张旭升逃亡的可能。

11月26日上午，江苏省检察机关通报打击治理金融犯罪，维护金融稳定安全工作情况。江苏省人民检察院党组成员、副检察长丁海涛介绍，2021年1月至2024年10月，全省检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人1443人，提起公诉7103人。

中国人民银行反洗钱局副局长王静表示，近年来，全国公安机关、检察机关、审判机关不断提高打击洗钱犯罪力度，侦查、起诉和审判洗钱犯罪案件数量不断上升。根据最高检在《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会上公布的数据，2023年全国各级检察院 ...

“高价收购或租用公司 你就能得到一笔“报酬”？ 注意！这看似“划算”的生意背后 却是危险的陷阱！ 不法分子假借收购、租用公司之名 实则盯上对公账户转款数额高、 转账限制少的特点， 骗取公户信息、交易介质及密码 用来转移诈骗来的资金 ...

下一步，交通银行朔州平鲁区支行将持续加大反洗钱宣传力度，不断扩大宣传范围，以新形式、新思维、新视角开展反洗钱宣传活动，营造良好的反洗钱氛围，切实提升社会公众的反洗钱意识，维护金融消费者的合法权益，为构建和谐稳定的金融环境贡献交行力量。 返回搜狐，查看更多 ...

美国国会众议院对华强硬的鹰派议员表示，香港正在沦为一个全球洗钱和逃避制裁的金融犯罪中心，因此美国需要重新考虑香港目前享受的与美国金融银行业的优惠关系。 华尔街日报星期一（11月25日）报道说，国会众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会的两党负责人在致美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）的一封信函中指出，香港现在已经成为向俄罗斯转出口遭管控西方技术、设立空壳公司购买伊朗石油、管理朝 ...

为加强反洗钱，新加坡金融管理局将针对单一家族理财办公室，推出新的统一豁免许可框架。 一旦生效，单一家办必须符合特定条件， 才能在新加坡运行。

美国国会的美中经济与安全审议委员会发表年度报告，指香港在落实两条国安法例后，其国际商业中心的地位不断恶化，质疑她能否继续作为连通中国与世界的金融中心；报告又指出，香港被用作输送物资到俄罗斯的转口港，助力俄国逃避制裁，建议国会要求行政当局评估能否把香港 ...

鲁网11月22日讯 “反洗钱人人有责”“履行反洗钱义务 维护金融秩序”，一位女士手拿扑克笑逐颜开地读着。为引起小区居民关注，近日，邮储银行滨州市分行反洗钱宣传人员走进小区，向周围群众分发印有反洗钱知识的折页、扑克。2024年11月为邮储银行滨州市分行反洗钱宣传月，市分行组织全辖邮银134个网点同时开展、同时发力，开展以“提高反洗钱意识 ...

招商银行上海分行与中国人民银行上海总部日前联合上海对外经贸大学共同举办了“反洗钱进校园”宣教活动，通过拍摄《高富帅学长的骗局》科普微电影、组织反洗钱知识有奖竞答等多种形式，寓教于乐，吸引了近百名在校师生积极参与。本次活动广泛普及了新修订的反洗钱法和相关法规体系，同时提升了在校学生的洗钱风险识别能力和防范意识，拓展了反洗钱宣传的广度和深度。