新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇强调，检察机关是依法惩治洗钱犯罪的重要责任主体。要深入贯彻习近平法治思 ...

新华社北京11月29日电（记者刘硕）最高人民检察院29日对准确把握适用新修订的反洗钱法、加强打击洗钱犯罪作出部署。 新修订的反洗钱法将于2025年1月1日起施行。最高检提出，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规定，准确适用“两高”关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，深化打击治理洗钱违法犯罪三年行动，依法惩治洗钱及 ...

优化协作配合,加强洗钱犯罪治理。该院积极加强与监委、公安、法院、人民银行等反洗钱成员单位的协作,构建案件会商、信息共享等协作机制,凝聚反洗钱工作合力,深化反洗钱法治宣传,合力推进洗钱犯罪治理。 返回搜狐，查看更多 ...

46岁的库尔迪普·巴德莎，曾是英国税务海关总署员工。近日，她承认利用自己公职的身份帮前夫洗钱，被南华克刑事法庭判处14个月监禁，缓刑18个月。（库尔迪普·巴德莎。）巴德莎的前夫、46岁的兰比尔·辛格，因洗钱罪被判入狱六年，2015年至2018年期间， ...

新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会集体学习。最高检党组书记、检察长应勇参加学习。

11月29日金融一线消息，据最高检网站，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。最高检党组书记、检察长应勇强调，要协同加强打击洗钱犯罪，准确把握修订后反洗钱法关于完善洗钱上游犯罪范围的规定，一体贯彻反洗钱法和刑法“洗钱罪”等规 ...

担心涉及洗钱罪案，六旬妇女对假警察深信不疑，每天按时汇报行踪，还向银行佯称自己购买名表和公寓等来规避审查，结果一共被骗走约120万元。反诈骗中心的银行职员和警员识破骗案约谈，妇女到了警察广东民大厦才相信自己上当。

11月29日，在香港召开的发布会上，加密货币圈大佬孙宇晨吃下自己此前用4500万元人民币买下的“香蕉”。 在瞩目的镜头里，孙宇晨撕下银色胶带，取出被粘在墙上的黄色香蕉，剥皮吃了一口。“比别的香蕉好吃多了，确实不错，哈哈。”孙宇晨笑道。

应勇指出，反洗钱法实施是一项系统工程和长期任务。要统筹落实刑法、反洗钱法等法律法规，准确认定洗钱、自洗钱及掩饰、隐瞒犯罪所得等相关犯罪，高质效办好每一个案件，提升依法监管、依法惩治能力。深化落实最高检与国家监委、公安部联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》，加强协作配合，健全完善机制，筑牢反洗钱法治防线。要加强专门人才培养和专业能力建设，加强反洗钱新领域、新业态、新类型 ...

当今社会，随着金融交易的日益频繁和复杂化，洗钱犯罪活动也呈现出多样化的趋势，严重威胁着国家的金融安全和社会稳定。为了有效打击洗钱犯罪，提高公众对反洗钱工作的认识，中国民生银行舟山定海支行走进了代发工资企业，开展了一场别开生面的反洗钱宣传活动。

近日，广发银行杭州西湖支行通过案例分析，向公众揭示了洗钱活动及其上游违法犯罪的严重危害，旨在提高大家的防范意识和识别能力。 李先生是一位普通上班族，因参与网络博彩游戏，被卷入洗钱案件中。犯罪分子利用博彩平台，将非法所得混入正常博彩流水，通过一系列手段将资金转移到看似无关的账户，实现洗钱目的。李先生的银行账户因此出现异常交易，面临法律风险。