深潮 TechFlow 消息，据韩国每日经济新闻报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对 Upbit 交易所业务续期审查过程中，发现至少 50 万个涉嫌违反客户身份确认（KYC）义务的案例。FIU 目前正在逐一审查这些案例的违法性。

PANews 11月14日消息，据韩国媒体报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对韩国最大虚拟资产交易所 Upbit 的业务经营者更新审查中，发现大量涉嫌违反客户确认义务（KYC）的案例，至少 50 万至 60 ...

BOSS Wallet数据来源，瑞波币xrp今日行情消息，XRP瑞波币最新价格：$0.7065，24小时涨0.1%，交易量$62.94亿 ...

吴说获悉，据韩国每日经济新闻报道，韩国金融情报分析院（FIU）在对加密交易所 Upbit 进行经营许可续约审查时，发现其客户身份识别（KYC）程序中疑似存在大规模违规现象。据了解，Upbit 提交的身份证中约有 50 万至 60 万份疑似无法清晰辨认，涉及姓名或注册号码模糊的情况，可能被用于洗钱或其他犯罪活动。FIU 正对每个案例的具体违法性进行核查，此次违规可能导致高额罚款，并影响 Upbit ...

王新：在当前国内外复杂多变的大背景下，反洗钱工作面临着诸多新的挑战。为此，历经了中国人民银行的公开征求意见、全国人大常委会对两次审议稿的公开征求意见，立法机构与相关部门广泛听取各界声音，不仅彰显了民主立法的精神实质，同时也反映出了在反洗钱工作的复杂背 ...

OneConnect（股票代码：OCFT），一家领先的金融机构技术即服务平台，公布了2024年第三季度财报电话会议结果，显示财务状况有所改善，同时伴随着战略调整。 公司报告显示，归属于股东的持续经营业务净亏损为人民币3000万元，较去年同期的人民币5100万元改善了41.9%。尽管由于战略性决定逐步退出云服务业务导致收入同比下降48.3%至人民币4.17亿元，但来自海外第三方客户的收入增长了23.