深潮 TechFlow 消息，据韩国每日经济新闻报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对 Upbit 交易所业务续期审查过程中，发现至少 50 万个涉嫌违反客户身份确认（KYC）义务的案例。FIU 目前正在逐一审查这些案例的违法性。

PANews 11月14日消息，据韩国媒体报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对韩国最大虚拟资产交易所 Upbit 的业务经营者更新审查中，发现大量涉嫌违反客户确认义务（KYC）的案例，至少 50 万至 60 ...

吴说获悉，据韩国每日经济新闻报道，韩国金融情报分析院（FIU）在对加密交易所 Upbit 进行经营许可续约审查时，发现其客户身份识别（KYC）程序中疑似存在大规模违规现象。据了解，Upbit 提交的身份证中约有 50 万至 60 万份疑似无法清晰辨认，涉及姓名或注册号码模糊的情况，可能被用于洗钱或其他犯罪活动。FIU 正对每个案例的具体违法性进行核查，此次违规可能导致高额罚款，并影响 Upbit ...

BTC 持续新高，大陆用户也能合规购买加密货币了？Flare Networks 再度受到市场关注，为开发者提供一个数据丰富的去中心化平台。Flare 内置的 FTSO 是一个高度去中心化的预言机，确保了链上数据的准确性和安全性。Flare ...

王新：在当前国内外复杂多变的大背景下，反洗钱工作面临着诸多新的挑战。为此，历经了中国人民银行的公开征求意见、全国人大常委会对两次审议稿的公开征求意见，立法机构与相关部门广泛听取各界声音，不仅彰显了民主立法的精神实质，同时也反映出了在反洗钱工作的复杂背 ...

OneConnect（股票代码：OCFT），一家领先的金融机构技术即服务平台，公布了2024年第三季度财报电话会议结果，显示财务状况有所改善，同时伴随着战略调整。 公司报告显示，归属于股东的持续经营业务净亏损为人民币3000万元，较去年同期的人民币5100万元改善了41.9%。尽管由于战略性决定逐步退出云服务业务导致收入同比下降48.3%至人民币4.17亿元，但来自海外第三方客户的收入增长了23.

其实，在本月初就有报道称，三星已关闭平泽2号线（P2）、3号线（P3）超过30％的产能，而到年底将扩大至50％，涉及4nm、5nm、7nm工艺，以降低成本，防止进一步扩大亏损。

在技术日新月异的今天，近年来人们对于人工智能（AI）的热情可谓高涨。然而，这股热潮背后也伴随着一些不容忽视的安全隐患。尤其是利用AI换脸等技术进行诈骗的案件频发，给我们的生活带来了不小的冲击。最近，有报道称杭州市统计显示，利用苹果手机“FaceTime”进行的AI换脸诈骗案件已达302起，涉案损失高达3100万余元。这一现象不仅让人对AI的安全性产生疑虑，也让众多用户感受到紧迫的警示。 面对这一不 ...

美国商务部已经给台积电发函，要求暂停中国大陆AI芯片企业的7nm及以下先进制程芯片的代工服务，重新审核认证客户身份（KYC）流程，扩大代工产品审查范围。 按照消息人士的说法，并非所有大陆IC设计公司从此以后都无法获得台积电的先进制程工艺支持 ...

利用人工智能，蚂蚁国际将能够按小时、按天和按周预测货币汇率。开发该模型是为了对入站和出站交易进行精确预测，这将有助于商家降低支付成本，并使他们能够将更多资源用于业务增长。该公司还制定了保障措施，以确保在新旧模型出现差异时进行人工干预，同时保持检查以保 ...